The files show that nine of the country’s most prominent families, including a relative of President Xi Jinping—own or have owned secret offshore companies, mostly based in the British Virgin Islands
這篇重提舊有的谷開來資料。熱點專題 / 巴拿馬文件
剝絲抽繭:海外避稅港內的中國紅色貴族
美國之音
2016.04.07 07:29
中國共產黨領袖的家人似乎在悶聲發著資本主義大財。國際調查記者聯盟(ICIJ)成員歐蕾珊（Alexa Olesen)4月6日推出長篇報導說，洩露出來的“巴拿馬文件”顯示，八名中共現任和前任政治局常委的親屬擁有秘密離岸公司，這些領導人既有所謂的保守派，也有所謂的改革派。報導還詳細披露了已坐牢的前中共政治局委員薄熙來妻子通過“白手套”掩蓋海外資產的細節。美國之音將英文報導全文翻譯成中文，文章並不一定反映美國之音觀點。
毒殺只是中國高層離岸交易的其中一條線索
歐蕾珊
中國最高決策機構中共政治局常委的8名現任和前任成員的親屬持有秘密離岸公司。
幾個月來，一直擔心著那個威脅著要顛覆她的舒適生活、阻斷她丈夫政治高升之路的秘密。於是，她採取了行動。
谷開來在法庭上（2013年8月23日，濟南中級法院發布的視頻的截圖）在中國南方大都市重慶的一間酒店房間裡，谷開來用一個小容器把茶和老鼠藥混合起來。與此同時，她的商業夥伴、喝醉的英國人尼爾·海伍德暈乎乎地躺在酒店床上。
接著，谷開來把這混合物一滴滴灌進了海伍德的嘴裡。
兩天后，酒店工作人員發現了他的屍體。
谷開來最終供認了這起2011年的罪行。她說，她之所以動了殺心，是因為海伍德威脅要曝光一個黑暗的秘密：在世界另一端的一個離岸賬戶裡有著價值數百萬美元的房地產資產。
谷開來意識到，如果海伍德揭露她利用英屬維爾京群島的一家公司來隱藏她對法國南部一幢別墅的所有權，這個醜聞會危害到丈夫薄熙來進入中央政治局常委會。這個不到10人的機構是中國政治權力的頂峰。
在謀殺案發生僅兩星期後，谷開來離岸公司的股權結構突然出現變化。一批秘密檔案顯示，她的那部分股權被轉移到另一名生意夥伴名下，可能是為了進一步模糊她與公司的聯繫，也可能是為了讓這名值得信任的伙伴隨著事態的發展更容易迅速做出反應。
最終，沒有什麼能夠藏得住谷開來的秘密。隨著海伍德之死以及她和丈夫雙雙入獄，她掩蓋海外財產的努力也畫上了句點，也使人更加關注中國精英如何利用避稅港來藏匿財富。
最近洩露出來的“巴拿馬文件”提供了關於谷開來海外交易的新鮮細節，也洩露了中國其他權力家庭在離岸所持財產的大量新信息。
文件顯示，頭銜囊括國家主席、中共中央總書記和軍委主席的中國“全面主席”習近平的姐夫在避稅港擁有幾家公司。文件還顯示，另有至少7名現任和前任政治局常委的親屬也擁有離岸資產，包括兩名現任常委。
這些親屬之一是開國之父毛主席的孫女婿。
很多中國革命英雄的兒孫輩在商場獲得成功並不是秘密。中國是世界第二大經濟體，有數百名億萬富翁。然而，這個國家與政治關係最密切的一些人利用離岸關係向公眾隱瞞財產卻並不那麼為人所知。他們如何運作也很少人清楚。
這些文件由國際調查記者聯盟(ICIJ)、德國報紙《南德意志報》(Süddeutsche Zeitung)和一些其他合作媒體取得。總共一千一百多萬份文件顯示了巴拿馬律師事務所莫薩克·馮賽卡(Mossack Fonseca)的內部運作。這家律師所專門開設可以用來隱藏財產的公司。
這家律師事務所的重要中國客戶之一就是將反腐作為其統治標誌的中國最高領導人習近平的姐夫鄧家貴。後者於2004年通過莫薩克·馮賽卡購買一家離岸公司，2009年又購入兩家。
三家公司分別名為“Supreme Victory Enterprises Ltd.”， “Best Effect Enterprises Ltd.”和“Wealth Ming International Ltd.”。這些公司做何用處尚不清楚。“Supreme Victory”於2007年解散，另外兩家公司在2012年習近平成為共產黨總書記後進入休眠狀態。
另一名重要客戶是於1987年至1998年間任中國總理的李鵬的女兒。李鵬在國際上因為在1989年天安門廣場民主抗議活動期間主持血腥鎮壓而眾所周知。
李鵬的女兒李小琳和丈夫擁有一家1994年在英屬維爾京群島組建的公司“Cofic Investments”。內部郵件顯示，李小琳的律師稱這家公司的資金來自於協助由歐洲向中國出口工業設備。從文件上來看，很多年來他們的所有權都通過利用所謂的“無記名股權”，隱匿了起來。這種方式不使用姓名註冊，如果你持有這些股權，那就是屬於你的。這種方式被長期視為洗錢和其他不道德行為的媒介，已經在全世界範圍逐漸消失，因為各地當局加強監管以杜絕不義之財的流通。
新一代所謂的“紅色貴族”似乎在年紀還小的時候就了解了離岸金融世界。2012年退休的政治局常委第四號人物賈慶林的孫女擁有離岸資產。2010年還是斯坦福大學大一新生的李紫丹(Jasmine Li Zidan)成為了一家名為“Harvest Sun Trading Ltd.”的離岸公司的所有人。
從那時起，年僅20多歲的女孩李紫丹建立起了一個驚人的龐大商業集團：她利用在英屬維爾京群島的兩個空殼公司在北京成立兩家公司，註冊總資本30萬美元。通過讓兩家英屬維京群島的公司來持有李紫丹在北京公司的股份，她得以避免家族名字出現在公共登記文件之中。
其他五名現任和前任政治局常委的親屬與離岸交易有關聯。這五名官員是：
張高麗，現任中央政治局常委，其女婿李圣潑曾是在英屬維爾京群島註冊的三家公司的股東：正源投資管理公司（Zennon Capital Management），Sino Reliance Networks Corporation和採高投資有限公司（ Glory Top Investments Ltd）。
劉雲山，現任中央政治局常委，其兒媳賈麗青曾是Ultra Time Investments Ltd公司的董事和股東，該公司於2009年在英屬維爾京群島註冊成立。
曾慶紅，2002年至2007年間擔任中國國家副主席，其弟曾慶淮曾是China Cultural Exchange Association Ltd公司的董事，該公司先在紐埃島（Niue）註冊成立，後於2006年將公司地址遷至薩摩亞（Samoa）。
胡耀邦，已故，1982年至1987年擔任中共領導人，其子胡德華曾是Fortalent International Holdings Ltd的股東、董事和實際受益人（beneficial owner），該公司於2003年在英屬維爾京群島註冊成立。胡德華將公司地址登記為他的家庭住址，也就是他父親擔任中共領導人時生活的傳統大院。
毛澤東，從1949年直至其去世一直領導共產黨中國，其孫女婿陳東昇於2011年在英屬維爾京群島註冊成立銳志國際有限公司（Keen Best International Limited）。陳東昇目前是一家人壽保險公司和一家藝術品拍賣行的掌門人，曾是銳志國際的唯一董事和股東。共產主義遇見資本主義
洩密的文件反映出中國的一些政治精英是如果利用離岸金融世界來隱藏他們的資產的。
並不是所有的離岸交易都是非法的，但是在英屬維爾京群島及其他地方註冊的公司可以被用於掩蓋政治精英和金主之間的財務關係、隱藏資產、避稅和匿名股票買賣。這些公司還能讓這些身份顯赫之人以離岸空殼公司的名字成立在岸公司，同時不讓任何人覺察到這些公司屬於他們。這些是讓有共產主義特色的現代中國資本主義運轉的其中的一些手段。
除了這些政治上的太子黨外，莫薩克·馮賽卡的中國客戶還包括超級富豪，比如創立了銀泰百貨的沈國軍。沈國軍與中國功夫明星成龍和其他人曾是一家名為Dragon Stream Limited公司的股東，該公司於2008年在英屬維爾京群島註冊成立。
另一位億萬富豪宗馥莉，也就是億萬富翁、杭州娃哈哈集團創始人宗慶後的女兒，她於2015年2月在莫薩克·馮塞卡事務所的幫助下，收購了一家名為Purple Mystery Investments的英屬維爾京群島空殼公司。往來通信的資料顯示，這家公司的目的是“在中國投資”。
沈國軍、成龍和宗馥莉對國際調查記者聯盟的置評請求未予回應。
巴拿馬的豐塞卡律師事務所的創始人之一拉蒙·馮塞卡這家巴拿馬律師事務所被認為是幫助成立離岸公司的全球頂尖的五家公司之一。1989年8月，莫薩克·馮塞卡律師所（Mossack Fonseca Secretaries Limited），在香港成立公司早期的辦事處設在九龍中心，位於熙熙攘攘、商店、博物館林立的尖沙咀。律所於2000年在中國大陸成立了第一家辦事處。其網站信息顯示，如今這家律所在中國大陸的深圳、寧波、青島、大連、上海、杭州、南京和濟南八個城市設有辦事處。
電子郵件顯示，莫薩克·馮賽卡公司在2014年回复英屬維爾京群島金融監管部門的詢問時最終得知李小琳和她的丈夫是Cofic Investments的真正所有人。
目前從文件中還不清楚詢問的有關內容。不過，即使在當時，至少有一些莫薩克·馮賽卡公司的員工似乎還沒有將李小琳和中國政商界的一名重要人物聯繫起來。
日內瓦律師查爾斯—安德烈·朱諾德（Charles-Andre Junod）曾經是Cofic Investments的一名負責人。朱諾德拒絕作出評論，但他表示，他一直尊重相關法律。
李小琳沒有答復多次向她發出的評論請求。
莫薩克·馮賽卡在回复給國際調查記者聯盟（ICIJ）的一封信中說，該公司“按要求建立了政策和程序”來辨別並處理涉及政治人物及其關係人的案子。這家公司說，該公司將這類案子視為“高風險”，並實行更為嚴格的檢查和定期的後續調查。他們在信中說：“我們對所有新客戶和未來客戶進行全面的審慎調查，嚴格程度往往超出那些約束我們和其他公司的現有法規。”
價值一美元的公司
李紫丹（Jasmine Li）是另一名沒有得到太多注意、混過莫薩克·馮賽卡公司審查過程的“太子黨”成員。她是前政治局常委賈慶林的外孫女。李紫丹在踏入離岸交易界時還是一名美國斯坦福大學的學生。
在莫薩克·馮塞卡被洩密文件中，沒有證據顯示這家律師事務所曾經獲得過李紫丹的照片身份證明，而這本應該是一個基本程序。如果莫薩克· 馮塞卡檢查得更仔細些，他們可能會發現李紫丹和該公司另一名客戶、中國的名表經銷商亨德利公司董事局主席張瑜平的關係。
張瑜平是一家設在英屬維爾京群島、名為Harvest Sun Trading Limited公司的唯一股東。
公開記錄顯示，Harvest Sun公司被用來在2010年4月收購一家在香港公開上市的公司的股票，公司名為中策集團（China Strategic Holdings）。香港交易所的檔案顯示，幾個月之後，Harvest Sun在8月賣掉了其中一些股票，並在9月脫手了其餘股票。
莫薩克·馮塞卡的記錄顯示，2010年12月，張瑜平將這家空殼公司的所有權轉讓給了李紫丹。李紫丹的LinkIn頁面顯示，當時她還是斯坦福大學的一年級學生。
出售價格：一美元。
莫薩克·馮塞卡的記錄顯示，李紫丹還擁有另一家名為Xin Sheng Investments Limited的英屬維爾京群島公司。李紫丹利用Harvest Sun和Xin Sheng在北京設立了兩家名稱類似的公司，涉足娛樂業和房地產。兩家離岸公司為她的身份提供掩護。
張瑜平的律師維克多·李（Victor Lee）通過電子郵件證實了張瑜平在2010年將Harvest Sun公司轉讓給了李紫丹。這位律師說，Harvest Sun在當時沒有資產，張瑜平將這次轉讓視為“合理”，因為這家公司“裡面沒有資產，只是一家空殼公司”。
這位律師寫道：“我們的客戶和李女士沒有關係，她是由一些商業夥伴介紹給我們的客戶的。”但是律師沒有透露細節。他表示，這次轉移意味著李紫丹可以擁有這家公司，而無需自己設立另一家空殼公司。
中國的商人通常試圖通過幫助高層領導人的配偶、子女、孫子女和其他近親來討好他們。這種共生但又秘密關係的實質在谷開來和她的丈夫薄熙來受審期間，讓外界得以一窺端倪。他們夫婦兩人對來自東北，實力雄厚的塑料業巨頭徐明有著很大的依賴。薄熙來2013年在對其腐敗案的審理期間說：“徐明為我家、為谷開來，尤其為薄瓜瓜在國外提供了大量的資助。。。我幫了他'快發展'，他幫我'帶孩子'。”
白手套
10多年來，谷開來一直從自己在加勒比秘密地點的離岸公司獲利，使得她得以保有在地中海邊的別墅。
她和她的丈夫薄熙來有著中國權貴階層夫婦的所有特質。
谷開來是中國人民解放軍一名將領的女兒，她在文革期間在屠宰場工作過，後來成為一名成功的律師。
薄熙來是中共最有權勢的“八老”之一薄一波的兒子，在2011年的時候，他主政中國西南部都市重慶，他在2011年以前是中共政治局常委的熱門人選，並可能成為中國下一任政法委書記。
隨著谷開來的丈夫如明星般升起，她本人也獲得了法國里維埃拉一帶的一處擁有6間臥室的別墅。這座別墅在2001年用來自徐明的資助購得。徐明通過虛假購買一家鋼鐵廠，得以繞過中國嚴格的外匯管制，向海外轉移了320萬美元資金。
出售這家並不存在的鋼鐵廠的公司抽了一小部分份子，剩餘的資金被轉移到英屬維爾京群島的一家由谷開來與一名商業夥伴、法國建築師德維萊爾秘密擁有的羅素地產公司。羅素地產公司又把資金轉移到一家在法國的公司，這家公司購買並管理那座別墅。
表面上看，羅素地產公司和谷開來及其大權在握的丈夫毫無關係。
谷開來把楓丹·聖喬治別墅作為投資之用，希望能夠賺取出租的收益。她後來作證說，她隱瞞了對這家公司以及那座別墅的所有權，是因為她希望盡可能少交稅。她說：“不想別人知道我家在海外有資產。”
谷開來借助海伍德來管理這座別墅，海伍德身上同樣表現出浮華和神秘。他為人所知的一件事是開著車牌有007數字的美洲豹汽車在北京兜風。英國《衛報》報導說，他把谷開來稱為豪不寬恕的“女皇”。
這些在中國稱之為“白手套”的代理人通常都持有實際業主在房地產或其他投資的股份。
成為企業或黨內精英的白手套在中國已經成為一項有利可圖的行業。不過，就海伍德的例子來說，也是條取人性命的不歸路。
分崩離析
莫薩克.馮賽卡（Mossack Fonseca）“接手了”一批離岸公司，包括羅素地產公司（Russell Properties SA），這些公司是2011年中期從另一家註冊代理商轉讓過來的。
當時，該公司的股份為IFG信託（IFG Trust）和IFG秘書公司（IFG Secretaries）所持有，其代理人位於海峽群島的澤西，董事和股東的註冊資料上沒有提及德維萊爾或谷開來的名字，和中國也沒有明顯的關聯。
接下來，這樣的精心安排開始崩潰了。
谷開來曾承諾海伍德，他將分得重慶房地產交易獲利的紅利，海伍德當時負責管理那棟法國別墅。不過，海伍德認為他沒有獲得公平的匯報。谷開來在之後的證詞中說，2011年初海伍德聯繫了她的兒子薄瓜瓜，逼薄瓜瓜向他的家人要更多的錢。谷開來稱，海伍德威脅說要將谷開來的別墅所有權公諸於世。
根據有關谷開來庭審的報導，谷開來和海伍德2011年11月3日在重慶南山麗景度假酒店見面，在討論的過程中發生爭執。兩人在晚餐後到海伍德的房間裡喝酒。海伍德喝了半瓶皇家禮炮威士忌後嘔吐，然後被薄家勤務員張曉軍拖到床上。海伍德還向谷開來要水喝。
谷開來將老鼠藥和茶混合併裝在一個醬油瓶子裡，然後一小口一小口的餵給海伍德喝下去。谷開來等到她再也感受不到海伍德的脈搏跳動後，她才回到自己的酒店房間睡覺。
兩個星期多一點之後，外流的檔案顯示摩薩克·馮賽卡協助了將羅素地產管理公司的所有權股份從IFG代理公司轉到曾協助谷開來在2000年設立公司的法國建築師帕特里克.亨利. 德維萊爾（Patrick Henri Devillers）名下。羅素地產公司是控制那棟別墅的空殼公司。
2012年6月21日拍攝的法國建築師德維萊爾在金邊的住宅德維萊爾在轉讓文件上使用了谷開來在北京的前律師事務所合夥人地址。根據法院文件顯示，羅素房地產公司最早由谷開來和德維萊爾透過兩個在海峽群島的代理人以5:5的比例持有。
為什麼犯罪後這麼快就進行轉讓，為什麼谷開來的股份轉給了德維萊爾，這些尚不得而知。事實上，德維萊爾在公司的文件上選擇用自己的真名並使用谷開來之前的工作地址，這似乎讓人覺得奇怪，這等於在這間公司留下了他和谷開來的指紋。
最重要的是，這個步驟拿掉了IFG公司的“中間人”身份，使得德維萊爾得以直接和摩薩克·馮賽卡建立聯繫，讓他對公司有更大的及時掌控。
到了2012年初，因為與穀開來的謀殺案和薄熙來的腐敗醜聞有聯繫，德維萊爾的名字經常出現在中國、英國、法國、澳大利亞和美國的新聞中。但是，根據洩密的文件， 2012年初的幾個月，巴拿馬的莫薩克·馮賽卡似乎仍然沒有註意這個案件。不過，就在這個時候，德維萊爾向莫薩克·馮賽卡發電子郵件，要求他們允許自己將羅素地產公司（Russel Properties）移交給一個叫做摩根與摩根信託（Morgan& Morgan Trust）的離岸代理商。
2012年7月，英屬維爾京群島的監管人員對羅素地產進行調查，要求提供公司業主、管理人員以及其他的細節。四天后，莫薩克·馮賽卡的一名合規官在一份內部郵件中警告她的同事說，德維萊爾似乎與中國的一項調查有關。
6月12日到13日， 莫薩克·馮賽卡直接給德維萊爾發電郵，表達他們日漸增加的擔憂，電郵中包括新聞鏈接，談到他與穀開來和薄熙來醜聞以及他據稱在其中的角色。這家律師事務所寫道：“這些文章提到了一個與你的名字和國籍相同的人，請告知我們此人與你是否為同一個人。” 德維萊爾似乎並沒有回答。
在給英屬維爾京群島當局的回應中，莫薩克·馮賽卡律師事務所說， 一個叫帕特里克·亨利·德維萊爾的人是羅素地產唯一的股東和管理人員，是他們與這家公司的最後的聯繫。這家律所沒有提到該公司與中國發生的醜聞有聯繫，儘管他們承諾將更深入調查並在隨後提供更多有關這家公司和德維萊爾的信息。
賣房
德維萊爾現在居住在柬埔寨。他的證詞在谷開來和薄熙來的案子中都被採納，但是他自己從沒有被控罪。他對國際調查記者聯盟多次提出的採訪要求未予回應。
薄熙來現在因為受賄、挪用公款和濫用權力被終身監禁，儘管他說，有一天他會被還予清白。
谷開來因為謀殺海伍德被判死緩，但是2015年12月，中國當局給她減刑，改判為無期徒刑。
宣判薄熙來的法庭裁決，別墅由中國政府沒收。中國國家媒體2014年報導說，別墅將被出售。
建議售價：850萬美元。
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